反洗钱法律法规和监管规定
央行就《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定(征求意见稿)》...对照反洗钱法，完善金融机构可疑交易报告工作流程、资料保存期限；根据金融行业类型调整适用范围及有关条款；完善法律责任条款，与反洗钱法保持一致。二)修改《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》。对照反洗钱法，完善金融机构反洗钱内部控制制度有关规定；完善反洗钱监小发猫。
第七百九十二章 我只求一条活路霍振洲听到高大成的回应，掏出兜里的一个小笔记本，详细记录着他的讲述，开口问道：“你说的这个金库，有没有设置安保力量？”“有，但是不多！”高大成看着腿部的伤口，倒吸冷气的回应道：“按照法律规定，矿上生产出来的黄金，都是受到严格监管的，尤其是去年反洗钱法施行之后，黄金销售小发猫。
央行:推进特定非金融行业反洗钱工作中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议认为，2024年中国人民银行反洗钱条线会同反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱各项工作，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律制度颁布实施，金融业反洗钱监管工作基本实现从“基于规则”向“基于风险”转后面会介绍。
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